Pe scurt:
- ANAF a efectuat 1.102 acțiuni de control fiscal în perioada iulie 2025 - mai 2026, vizând persoane fizice cu averi nejustificate
- Creanțe fiscale suplimentare stabilite: 540.243.299 lei; măsuri asigurătorii: 123.514.438 lei
- Doar în mai 2026: 56 decizii de impunere cu obligații suplimentare de 54,6 milioane lei
- Principalele nereguli: depuneri de numerar nejustificate, achiziții de bunuri cu bani cash, credite acordate propriilor firme fără sursă probată
Ce s-a întâmplat
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 540.243.299 lei față de persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate pentru achiziții, investiții și depuneri bancare, potrivit unui comunicat oficial al instituției publicat pe 15 iunie 2026.
În perioada iulie 2025 - mai 2026, structurile de verificare a situației fiscale personale din cadrul ANAF au realizat 1.102 acțiuni de control. Pe lângă creanțele fiscale, inspectorii au dispus și măsuri asigurătorii în valoare de 123.514.438 lei pentru a preveni sustragerea de la plată.
Principalele situații constatate au inclus depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale firmelor cu participații deținute, achiziții de bunuri mobile și imobile în numerar, împrumuturi acordate propriilor societăți comerciale, majorări de capital social și dețineri de numerar în țară și în străinătate. În cazurile cu surse pretins obținute din afara României, informațiile nu au putut fi confirmate prin schimbul de date cu autoritățile fiscale din alte state.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficiența mecanismelor digitale de analiză de risc: "Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare."
Pentru cine contează
- Persoane fizice cu discrepanțe între patrimoniu și venituri declarate - vizate direct de verificările fiscale personale ANAF
- Antreprenori și asociați cu participații în firme - depunerile de numerar nejustificate în conturile firmei pot declanșa control personal
- Persoane cu venituri din străinătate nedeclarate - ANAF verifică prin schimb internațional de informații
- Contribuabili care au primit notificări de conformare de la ANAF - răspunsul la notificare poate evita un control complet
- Birou contabile și consultanți fiscali - clienții cu achiziții imobiliare în numerar sau majorări de capital social necesită documentație solidă
Acțiune imediată
- Verificați dacă ați primit notificări de conformare de la ANAF (prin Spațiul Privat Virtual - SPV) și răspundeți în termenul indicat; clarificarea în etapa notificării poate evita declanșarea unui control complet
- Asigurați documentele justificative pentru orice depunere semnificativă de numerar, achiziție de bunuri imobile sau credite acordate firmelor proprii (extrase bancare, contracte, dovezi de proveniență)
- Dacă ați realizat venituri în străinătate nedeclarate în România, consultați un consultant fiscal înainte de a fi contactat de ANAF; schimbul internațional de informații acoperă tot mai multe state
- Persoanele cu majorări de capital social sau credite acordate propriilor societăți fără sursă documentată ar trebui să regularizeze situația voluntar
Background
Verificarea situației fiscale personale (VSFP) este un instrument legal prin care ANAF poate analiza întreaga situație patrimonială a unei persoane fizice pe o perioadă de până la 5 ani. Procedura presupune compararea veniturilor declarate cu cheltuielile și achizițiile efectuate. Dacă diferența nu poate fi justificată documentar, ANAF stabilește o bază impozabilă suplimentară și calculează impozit plus accesorii. Utilizarea instrumentelor digitale de analiză de risc a crescut eficiența selecției cazurilor supuse controlului.
Surse
- G4Media - Averi nejustificate de 540 de milioane de lei descoperite de ANAF: https://www.g4media.ro/averi-nejustificate-de-540-de-milioane-de-lei-descoperite-de-anaf-in-ultimul-an-peste-1-000-de-controale.html
- Gazeta de Sud - ANAF a descoperit averi nejustificate de peste 540 de milioane de lei: https://www.gds.ro/Bani-afaceri/finante/2026-06-15/anaf-a-descoperit-averi-nejustificate-de-peste-540-de-milioane-de-lei/
- Comunicat oficial ANAF nr. 555/15 iunie 2026: https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20260615091253_com%20555-15iunie.pdf
